Українська   |   English   |   Поиск
О предприятии Продукция Услуги Инвесторам и акционерам Новости

Сообщение о проведении собрания (повестка дня общего собрания акционеров)

Годовое общее собрание АО «Мотор Сич»
 
Дата проведения общего собрания акционеров
28 марта 2013 года
Место проведения общего собрания акционеров
г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15
Дата и время регистрации
28 марта 2013 года с 10.00 до 13.00
Время начала собрания
14.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
22 марта 2013 года
 
Повестка дня:
1.   Избрание счетной комиссии собрания.                        
2.   Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2012 год.
Доклад о работе наблюдательного совета Общества за 2012 год.
3.   Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2012 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2013 год. Утверждение годового отчета Общества.
Доклад Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» за 2012 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2013 год. Утверждение годового отчета Общества.
4.   Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
Доклад Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
5.   Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2012 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2013 год. 
       Доклад о фактическом использовании целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2012 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2013 год.
6.   Изменения и дополнения Устава АО «МОТОР СИЧ», организационной структуры Общества.
       Доклад об изменении и дополнении Устава АО «МОТОР СИЧ», организационной структуры Общества.
7.  Отзыв и избрание членов наблюдательного совета Общества.
Начало работы собрания – 14:00.
Регистрация участников собрания 28 марта 2013  года с 10:00 до 13:00 по месту проведения собрания.
При себе иметь: документы, удостоверяющие личность, для представителей акционеров – документы, подтверждающие их полномочия. Представители юридических лиц, действующие на основании доверенности, предоставляют документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры имеют возможность ознакомиться по адресу: 69068, Украина, г. Запорожье, ул. Омельченко, 21, каб. 207.
Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – председатель наблюдательного совета Малыш А.Н.
Предложения по повестке дня принимаются не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а по кандидатам в состав органов Общества – не позднее, чем за 7 дней до даты проведения общего собрания.
Дата составления сводного учетного реестра собственников акций, которые имеют право участвовать в общем собрании – 22 марта 2013 года.

Телефоны для справок: (061) 720-49-88, 720-42-16.

Сообщение о проведении собрания опубликованно в официальном печатном издании "Ведомости НКЦБФР" №37 от 22.02.2013 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(Предварительные данные)
(тыс.грн)

Наименование показателя

Период

отчетный

предыдущий

 Всего активов 12 163 795 9 653 455
 Основные средства 3 801 977 3 239 412
 Долгосрочные финансовые инвестиции 297 185 298 356
 Запасы                                  4 769 506 3 470 181
 Суммарная дебиторская задолженность          1 572 422 1 547 585
 Денежные средства и их эквиваленты             218 651 371 369
 Нераспределенная прибыль                    7 333 202 5 233 421
 Собственный капитал                           8 165 663 6 033 916
 Уставный капитал                          280 529 280 529
 Долгосрочные обязательства                  279 492 348 247
 Текущие обязательства                       2 603 396 2 446 209
 Чистая прибыль (убыток)                    1 998 720 - *
 Среднегодовое количество акций (шт.)          2 042 552 1 980 394
 Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)                             0 0
 Общая сумма средств, израсходованных на выкуп собственных акций на протяжении периода 0 0
 Численность работников на конец периода (лиц) 25 874 24 331
* - согласно МСФО 1 «Первое применение» прибыль за 2011 год   
не определялась

 

Авиационные двигатели Промышленные установки Товары народного потребления Услуги