Русский   |   English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інвесторам та акціонерам Новини

Очередное собрание акционеров

Годовое общее собрание ОАО «Мотор Сич»

 

Дата проведения общего собрания акционеров

24 марта 2011 года

Место проведения общего собрания акционеров

г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15

Дата и время регистрации

24 марта 2011 года с 10.00 до 13.00

Время начала собрания

14.00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

24 марта 2011 года

 

Повестка дня:

 

1. О работе наблюдательного совета Общества за 2010 год.

Докладчик Малыш А.М. – председатель наблюдательного совета.

2. Об экономическом состоянии ОАО «МОТОР СИЧ» за 2010 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2011 год.

Докладчик Богуслаев В.О. – председатель совета директоров.

3. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.

Докладчик Полывяный О.М. - председатель ревизионной комиссии.

4. Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2010 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2011 год.

Докладчик Лунин В.О. - финансовый директор.

5. Отзыв и избрание членов совета директоров Общества.

6. Отзыв и избрание членов наблюдательного совета Общества.

7. Отзыв и избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О дематериализации акций ОАО «МОТОР СИЧ».

9. Утверждение новой редакции Устава ОАО «МОТОР СИЧ» с целью приведения его в соответствие с законом Украины «Об акционерных обществах» и утверждение Положений:

- об общем собрании акционеров;

- о совете директоров;

- о наблюдательном совете;

- о ревизионной комиссии;

- о структурном подразделении «Санаторий-профилакторий открытого акционерного общества «МОТОР СИЧ».

Докладчик Покатов О.В. - директор по управлению персоналом.

Материалы по повестке дня:

1. Доклад председателя наблюдательного совета «О работе наблюдательного совета Общества за 2010 год ».

2. Доклад председателя совета директоров «Об экономическом состоянии ОАО «Мотор Сич » за 2010 год, основных направлениях производственной и финансово-экономической деятельности Общества на 2011 год ».

3. Доклад председателя ревизионной комиссии «Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год ».

4. Доклад финансового директора «Фактическое использование целевых фондов, образованных за счет прибыли, распределение чистой прибыли по итогам 2010 года, формирование и распределение прибыли по плану на 2011 год ».

5. Доклад начальника отдела ценных бумаг «О дематериализации акций ОАО «Мотор Сич ».

6. Доклад директора по управлению персоналом «Утверждение новой редакции Устава ОАО «МОТОР СИЧ» с целью приведения его в соответствие с законом Украины «Об акционерных обществах».

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Товари народного споживання Послуги